Генеральный контролер Панамы Аниэль Флорес сообщил, что в рамках расследований по поводу нецелевого использования государственных средств было наложено ареста на имущество на сумму около 40 миллионов долларов. Он подчеркнул, что эта сумма составляет «вершину айсберга». Флорес заявил, что все меры были приняты в соответствии с органическим законом Контрольной палаты, который предоставляет ей законные полномочия для наложения ареста на имущество. Он также отметил, что, хотя в Верховном суде уже есть иски, они ожидают соответствующих решений, чтобы продолжить работу. Контролер сказал, что результаты расследований, которые проводит Генеральная контрольная палата в отношении использования государственных средств во время администрации Демократической революционной партии во главе с Лаурентино Кортисо, его удивляют. «Наглость была очень большой, каждый день меня удивляет то, что я нахожу, и от людей, которых я считал очень порядочными и приличными», — сказал Флорес в интервью Telemetro Reporta. И он с сожалением отметил, что некоторые предприниматели сдают в аренду этим лицам. «Когда их спрашивают, как это возможно, они ссылаются на свое незнание», — добавил он. Он подчеркнул, что многие расследования начинаются с жалоб, опубликованных в средствах массовой информации, и с анонимных жалоб, но вся информация будет направлена в Министерство публичного обвинения. «Тем предпринимателям, которые этим занимаются, я должен сказать, что они помогают отмывать капитал и государственные деньги, потому что эти люди не могут оправдать арендную плату в 4 500–5 000 долларов, когда именно такую зарплату они получали», — добавил он. Он подчеркнул, что у этих застройщиков есть крупные арендаторы, но имущество записано на имя застройщика; нет никаких объяснений, почему эти люди там живут. Он повторил, что на этих предпринимателей ляжет вся тяжесть закона, потому что они помогают «отмывать капитал, который принадлежит панамцам». Кроме того, контролер призвал национальные банки укрепить свои механизмы контроля и критиковал то, что обычным людям блокируют счета из-за мелких процедур, а у других лиц с признаками несправедливого обогащения есть значительные счета, и их не подвергают серьезному допросу. Между тем, он сказал, что в настоящее время они координируют работу с Счетной палатой и Прокуратурой для продвижения этих процессов.
