Панама — Трое человек, связанных с расследованием хищения почти миллиона долларов в ущерб Национальному банку, были арестованы в понедельник в ходе операции «Нафта II». Операция проводилась подразделениями Судебной дирекции расследований (DIJ) и персоналом Антикоррупционной прокуратуры в округах Токумен, 24 декабря, Дон Боско и районе Эль-Крисоль. Во время операции были также изъяты доказательства и конфисковано огнестрельное оружие. Подозреваемые расследуются по подозрению в совершении преступлений против государственной власти в форме растраты, против общественного доверия в форме подделки документов и против экономического порядка в форме отмывания денег. Министерство общественного здравоохранения сообщило: «Как только средства поступают, они стратифицируются путем обмена чеков на третьих лиц, которые удается обменять чеки на сумму более 25 000 долларов наличными». Согласно данным Министерства общественного здравоохранения, эта группа подделала и обменяла два чека, выписанных со счета Национального банка, на сумму 490 000 долларов каждый, что в общей сложности составляет ущерб в размере 980 000 долларов. Некоторые из причастных работают в государственных учреждениях. В ходе расследования, начатого в январе этого года, удалось связать и привлечь к ответственности еще шесть человек, трое из которых содержатся под стражей. Средства subsequently депонировались и переводились на несколько банковских счетов.
