Судебный процесс по делу, известному как 'Панамские документы', начался через восемь лет после того, как исследование Международного консорциума журналистов-расследователей раскрыло операции юридической фирмы Mossack & Fonseca по созданию компаний для сомнительных практик, таких как отмывание денег. Элисео Абрего Пенья, судебный эксперт из Управления Судебных Расследований, заявил, что он подтвердил отслеживаемость средств, управляемых связанными с скандалом компаниями.
Абрего пояснил, что его работа заключалась в анализе банковских счетов и отслеживании средств, перемещенных компаниями, созданными Mossack & Fonseca. Его показания были запрошены Специализированным уголовным прокурором, который занимается делом. Прокурор Исис Сото уточнила, что отслеженные средства были связаны с так называемой 'черной кассой' Панамы.
В ходе свидетельства Абрего упомянул также соглашение между Mossack & Fonseca и Siemens о перемещении средств в Латинской Америке. Он также пояснил, что составил отчет на основе информации, предоставленной прокуратурой. Относительно происхождения средств Абрего заявил, что не знает, были ли они незаконного происхождения, когда его об этом спросили на суде.
Судебный процесс по делу 'Панамские документы' раскрыл детали о существовании 'черной кассы' в Панаме с 1976 года и подчеркнул легитимность того, что как физические, так и юридические лица могут действовать как учредители анонимных компаний. Также была затронута важность должной осмотрительности при создании анонимных компаний и ответственность адвокатов в этом процессе.
Элисео Абрего Пенья, вместе с другими свидетелями, предоставил значимую информацию в ходе суда, проходящего во дворце Гиль Понсе, где расположена Верховный суд, и где анализируются финансовые аспекты и общественные структуры, использованные в деле 'Панамские документы'.
