Судебный процесс против сети офшорных компаний, связанных с ушедшей в прошлое юридической фирмой Mossack Fonseca по подозрению в отмывании денег, продолжается. Второй специализированный прокурор по организованной преступности Исис Сото запросила осуждение по обвинениям в отмывании денег для бывших руководителей фирмы, Юргена Моссака и Рамона Фонсека, а также для еще 24 человек, включая Рамона Фонсека Мору.
Прокуратура аргументировала, что несколько из заподозренных, включая Батисту, были осведомлены об расследованиях по мошенничеству и отмыванию денег в Аргентине, но тем не менее облегчали покупку квартир через сомнительные структуры. Кроме того, было запрошено осуждение для различных лиц, участвовавших в советах директоров компаний, использованных для приобретения недвижимости. Описывается использование фронтменов и других уловок для скрытия происхождения средств.
На суде были представлены заявления бывших сотрудников юридической фирмы и банкира, подтверждающие обвинения прокуратуры. Были изложены обвинения против других участников дела, описывается их причастность к операциям с средствами, полученными из незаконных источников.
Судебный процесс, известный как 'Панамские документы', начался в апреле, и была раскрыта информация о деятельности Mossack Fonseca по сокрытию сомнительных средств. Были запрошены наказания от 5 до 12 лет тюремного заключения для обвиняемых, за исключением трех из них, которые могут быть оправданы из-за несостоятельности в предъявленных обвинениях.
