Согласно отчетам консалтинговой компании по рискам Kroll, Рикардо Мартинелли столкнется с серьезным вызовом в выплате штрафа в размере 19.2 миллиона долларов, наложенного за отмывание активов в рамках дела New Business. Несмотря на то, что он избежал своего наказания, получив дипломатическое убежище в посольстве Никарагуа в Панаме, есть доказательства того, что Мартинелли продолжает контролировать свою долю в акционерном капитале Empresas Martinelli, S.A. через посредников, таких как его жена и дочь.
Kroll также выявил нарушения в управлении Martello Limited, компании, которая является владельцем акций Empresas Martinelli, S.A., но не ведет актуального учета и не имеет банковского счета на свое имя. Консультанты обнаружили финансовые трансферты на адвокатов, что может свидетельствовать о том, что Мартинелли до сих пор получает выгоду от дивидендов, генерируемых этой компанией.
Карлос Барсальо, эксперт по Корпоративному Управлению в Панаме, выразил свое скептическое отношение к возможности взыскания штрафа, учитывая сложные корпоративные схемы, применяемые для избежания отбывания наказания. Несмотря на усилия Kroll по реструктуризации компаний Мартинелли и улучшению их корпоративного управления, юридическое и финансовое положение бывшего президента остается сложным и недостаточно ясным.
Платежи адвокатам, совершаемые Мартой Линарес де Мартинелли, в основном в США, составляют миллионные суммы и вызывают сомнения из-за отсутствия документации, подтверждающей предоставленные услуги. Хотя предпринимались попытки улучшить имидж и структуру предприятий Мартинелли, таких как Súper 99 и Importadora Ricamar, исследования Kroll указывают на возможные налоговые преступления, сомнительные финансовые практики и недостаток прозрачности в управлении ими.
В итоге, дело Рикардо Мартинелли и его невыплаченный штраф за отмывание активов продолжает иметь значительные юридические и финансовые препятствия, несмотря на попытки прояснить структуру акционерного капитала его предприятий и улучшить их корпоративное управление. Вмешательство Kroll пролило свет на сложные финансовые операции, связанные с бывшим президентом, и подчеркнуло необходимость установления большей прозрачности и отчетности в деловой среде Панамы.
