Представитель коммунальной хунты Панамы арестован по подозрению в отмывании денег

Представитель Коммунальной хунты Арнульфо Ариас Мадрид был задержан вместе с двумя другими лицами в ходе операции против финансовых преступлений. По версии следствия, группа подделала чек и похитила более 492 тысяч долларов со счета университета.


Представитель коммунальной хунты Панамы арестован по подозрению в отмывании денег

Представитель Коммунальной хунты Арнульфо Ариас Мадрид был задержан вместе с двумя другими лицами в ходе операции «Void», которую Национальная полиция провела совместно с Министерством общественной безопасности в Сан-Мигелито и Панаме. Среди задержанных также находятся сотрудник хунты и бывший сотрудник местного банка. Расследование продолжается, и власти предупреждают, что могут быть и другие причастные лица. Все они подозреваются в участии в финансовых преступлениях и отмывании капитала. По данным властей, группа подделала чек, внесла его в банк и списала деньги со счета университета в провинции Чирики. Деньги в итоге оказались в Коммунальной хунте, а затем были переведены нескольким лицам с помощью чеков и переводов. Экономический ущерб превышает 492 тысячи долларов.

Последние новости

Посмотреть все новости