El fiscal afirmó que se estableció que estas empresas se utilizaron para canalizar pagos ilícitos, y que Aragón Finance Corp fue una de las entidades jurídicas utilizadas para recibir fondos de la 'Caja Dos'. Francisco Pérez Ferreira, identificado como colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, decidió aceptar el acuerdo después de proporcionar información relevante y documentación clave, incluidos contratos bancarios y formularios firmados por él mismo para la apertura de la cuenta de Aragón Finance Corp en una entidad bancaria suiza. Según el fiscal, Pérez Ferreira actuó como único accionista de la empresa Aragón Finance Corp, una entidad utilizada para abrir una cuenta bancaria en Guayabi Bankers, identificada con el número de cliente 4706-8752 y la cuenta 109300384-9, a nombre de dicha empresa. La Fiscalía logró establecer que los beneficiarios finales de esa cuenta eran Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, y que a través de ella, se recibieron fondos de origen ilícito de Odebrecht, específicamente de las empresas Innovation Research Engineering and Development LTD y Select Engineering Consulting Service. La fiscalía alcanzó 23 acuerdos de culpabilidad y colaboraciones efectivas durante el período de investigación y antes del juicio en el caso más emblemático de América Latina, vinculado a un esquema complejo de estratificación corporativa y cuentas bancarias utilizadas para el lavado de dinero, específicamente para 'el pago de sobornos y comisiones' a funcionarios, operadores políticos y empresarios, asegurando así contratos de construcción con varios estados, incluyendo Panamá. Además, el expediente del caso muestra que la empresa fue creada a solicitud del abogado Francisco Pérez Ferreira, quien recibió las acciones como único accionista, al igual que en el caso de Ascona Management. En cuanto al mecanismo utilizado, se detalló que colaboradores de Odebrecht, incluidos Francisco Migliaccio y Luis Eduardo de Rocha Suárez, explicaron cómo operaba la División de Operaciones Estructuradas, responsable de realizar pagos no registrados a través de sectores numéricos, siendo el sector 500 el destinado a los beneficiarios finales de los sobornos. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, al presentar el acuerdo ante el Primer Tribunal de Liquidación de Casos Penales, presidido por Baloisa Marquínez, dijo que, en opinión del Ministerio Público, la colaboración del acusado ha sido decisiva para probar el origen ilícito de los fondos y el esquema financiero utilizado, lo que respaldó la viabilidad del acuerdo. 'Llegamos a esta solución alternativa porque el 19 de junio de 2017, se presentaron cargos formales contra el acusado por un delito contra el orden económico, específicamente lavado de dinero', explicó la fiscal Morcillo al tribunal, detallando las pruebas presentadas en el expediente del caso. La empresa de construcción Norberto Odebrecht estuvo involucrada. Se reveló hoy que este acuerdo se basó en testimonios en los que admitió abrir cuentas bancarias y establecer empresas utilizadas para mover dinero de la empresa de construcción brasileña. 'Se demostró que los fondos transferidos entre el 23 de diciembre de 2010 y el 27 de agosto de 2012 ascendieron a $4,195,223.85', declaró el fiscal al presentar el acuerdo de culpabilidad ante la jueza Baloisa Marquínez, detallando que estos recursos provenían de la llamada 'Caja Dos' de Odebrecht. El fiscal también explicó que Aragón Finance Corp se incorporó en las Islas Vírgenes Británicas el 13 de agosto de 2010, a través del grupo Blett & Core, y se disolvió el 17 de diciembre de 2013, información confirmada por las autoridades de ese territorio. Poco antes del inicio del juicio de Odebrecht, que ahora está en su octavo día, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia para validar un acuerdo de culpabilidad alcanzado con uno de los acusados, Francisco Pérez Ferreira, quien fue sentenciado a 40 meses de prisión por lavado de dinero.
