Компания Importadora Ricamar произвела платежи за выставленные счета на рекламу от партии Cambio Democrático (CD), которые были погашены или оплачены за счет пожертвований от Caribbean Holding. Финальным бенефициаром пожертвований от Caribbean Holding стала партия Cambio Democrático; других бенефициаров не было выявлено.
«В финансовых отчетах, к которым у меня был доступ, не было никаких мнений или оговорок относительно подозрительных транзакций», — заявила Черриго.
«Не видно ни одной подозрительной операции, ни в финансовых отчетах, которые проходят ежегодный аудит», — пояснила она.
«Поэтому мы заключаем, что не было никакого нецелевого использования средств, и деньги не были использованы для каких-либо целей, кроме погашения дебиторской задолженности Cambio Democrático», — уточнила эксперт.
«Отчет является окончательным, поскольку в этом всестороннем анализе нам нужно было определить, был ли Cambio Democrатико конечным бенефициаром пожертвований, и это действительно так», — добавила она.
Во время проведенного бухгалтерского анализа финансовых отчетов Importadora Ricamar не было найдено записей о подозрительных операциях, подтвердила эксперт Татьяна Черриго во время своего допроса по делу Odebrecht. Пожертвования от Caribbean Holding были направлены напрямую на погашение дебиторской задолженности Ricamar перед партией CD.
Целью отчета было проверить и проанализировать все доказательства, подтверждающие, что средства, полученные Importadora Ricamar, являлись результатом существовавшей между импортером и Cambio Democrático дебиторской задолженности, частично связанной с текущей деятельностью, а частично — с предвыборной кампанией.
Importadora Ricamar упоминается в деле Odebrecht после получения транзакций от Caribbean Holding, которые были частью этой дебиторской задолженности. Кроме того, финансовые отчеты Ricamar, которые она проверяла, были аудированы престижной международной фирмой KPMG.
«У них должны быть те же бухгалтерские записи», — добавила она. «В результате платежа сумма списывается, и в этот момент сверяется остаток с партией CD».
В этом контексте Черриго заявила, что если бы была какая-либо подозрительная или необычная транзакция, аудиторы были обязаны сделать замечание или комментарий.
Ее отчет на восемь страниц, а также другие страницы с приложениями и таблицами, относятся к периодам 2007-2008 и 2008-2009 годов.
