Суд по делу Odebrecht вступил в одну из самых острых фаз с показаниями финансового эксперта защиты Хосе Анхеля Роблеса, который явился в суд, чтобы опровергнуть тезис прокуратуры о том, что средства от взяток, уплаченных бразильским строительным концерном, были направлены в предвыборную кампанию Хуана Карлоса Вареля через счета, связанные с панамским бизнесменом Хайме Лассо.
Обсуждение сосредоточилось на движении денег с офшорной компании Innovation Research Engineering and Development Ltd., которую прокуратура назвала частью системы, используемой Odebrecht для распределения взяток в разных странах. По обвинению, эти средства поступили в фонд Don James и другие общества, контролируемые Лассо, а оттуда, как утверждается, были использованы для финансирования политической деятельности.
Робльес объяснил, что его экспертиза была сосредоточена на восстановлении пути денег от их поступления до полного истощения, изучении выписок по счетам, бухгалтерских книгах, квитанциях, контрактах и документации, предоставленной бухгалтером Франклином Гордоном, который вёл учёт структур Лассо. По словам эксперта, между 2009 и 2013 годами поступило около 6,7 миллионов долларов, которые, по его версии, были полностью использованы на операционные и политические расходы Партианистской партии, без обнаружения личного присвоения или типичных для отмывания денег манипуляций по сокрытию.
Среди основных направлений денег, указанных в ходе слушаний:
Более 688 тысяч долларов на выплаты в средства массовой информации, рекламу и управление имиджем. Около 669 тысяч долларов, переданных членам Финансового комитета партии. Зарплата, гонорары и командировочные для около 46 человек из политической структуры. Переводы, связанные с кампаниями Хуана Карлоса Вареля, и платежи, связанные со структурой Хосе Луиса «Попи» Вареля. Международный контракт на 3,6 миллиона долларов с компанией Carretero Internacional, связанный с производством и логистикой агитационных материалов.
Роблес утверждал, что деньги были полностью потрачены, и даже было израсходовано на 24 тысячи долларов больше, чем получено, что противоречит идее о том, что Лассо лично извлёк выгоду из схемы. Другой момент, который защита пыталась прояснить, было обращение средств между разными счетами. «Не наблюдается криминальная стратификация, а административная динамика», — объяснил он судьям.
Однако во время перекрёстного допроса прокуратура настаивала на том, что суть дела не ограничивается использованием денег, а их происхождением. Эксперт утверждал, что это были внутренние движения внутри одной финансовой группы, а не операции, предназначенные для сокрытия происхождения денег. Министерство юстиости напомнило, что Innovation Research — это одна из компаний, используемых Odebrecht для выплаты взяток, поэтому центральный вопрос заключается в том, закончились ли коррупционные средства финансированием политической кампании в Панаме.
Прокуроры также поставили под сомнение зависимость экспертизы от внутренних документов, предоставленных самим окружением Лассо, и выразили сомнения в отсутствии внешних подтверждений, подтверждающих, что все платежи действительно соответствовали оказанным услугам. Обвинительная сторона утверждает, что счета Лассо служили инструментом для перенаправления нелегальных средств в политическое финансирование, в то время как защита пытается продвигать нарратив о том, что это было партийное финансирование, осуществлённое без умысла на сокрытие или личную выгоду.
Суд продолжится с рассмотрением новых доказательств и свидетелей, в процессе который остаётся под пристальным вниманием связь между международной схемой взяток Odebrecht и финансированием политических кампаний в Панаме.
