Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли столкнулся с возможностью выплатить штраф в размере $19,2 миллиона из-за приговора по отмыванию денег в деле New Business. С тех пор, как он покинул пост президента в январе 2015 года, Мартинелли переехал в США, где приобрел поместье за более чем $8 миллионов и столкнулся с различными расследованиями по коррупции, затрагивающими его семью и близких.
Мартинелли нанял фирму Kroll для внедрения корпоративного управления в свои компании, особенно в супермаркетах, с целью облегчения управления. Однако сложность заключается в определении реальных владельцев акций компаний Мартинелли, так как были совершены передачи и махинации для избежания последствий приговора.
По мнению Kroll, несмотря на то, что на бумаге акции были переданы жене и дочери Мартинелли, на практике он продолжает контролировать 63,60% акций. Расследование выявило многочисленные нарушения в финансовых транзакциях и отсутствие документов, подтверждающих движения денег на счета в США.
Фирма выявила значительные платежи адвокатам, не имеющим прямого отношения к компаниям Мартинелли, что вызывает сомнения относительно назначения этих средств. Несмотря на усилия по перестройке корпоративного управления и имиджа компаний, остаются неопределенности относительно реальной собственности и управления ресурсами внутри конгломерата.
Сложность дела подтолкнула экспертов к вопросам о целесообразности взыскания наложенного на Мартинелли штрафа, поскольку активы компаний уже много лет находятся в иностранной корпорации. Отсутствие международного сотрудничества и непрозрачность финансовых операций затрудняют процесс взыскания, в то время как расследования Kroll продолжают выявлять новые нарушения в управлении компаниями Мартинелли.
