在奥德布雷奇案的庭审中，检察官鲁斯·莫西洛发表了一场极具影响力的陈述，她坚持认为，在巴拿马调查的方案是一个专门设计的金融结构，通过离岸公司、加密账户和专业经理人来转移贿赂资金。 “我们面对的不是孤立事件，而是一个旨在接收和转移贿赂付款的结构，”检察官在法庭前强调。在她的陈述中，检察官声称，案件理论得到了国际合作、安道尔警察局的报告以及多位有效合作者的证词的支持，这些证据使人们能够重建非法资金的流向以及该网络中不同参与者的角色。 “幽灵”公司与欺骗 陈述中最敏感的要点之一是使用巴拿马公民作为创建公司的工具性人物。检察官引用了被判刑的奥尔梅多·门德斯的证词，据称，他在欺骗下签署了公司成立的文件。“他在确信这些文件是用于旅游项目投资的……的情况下收到了文件，但他签署的是空白文件。”莫西洛解释说，所谓的项目根本不存在，而“无限现实”公司被用作在奥德布雷奇金融结构中转移非法资金的工具。根据公共部的说法，这种模式在多起案件中重复出现，公民在虚假借口下被联系，以其名义创建公司，而这些公司随后被用于隐藏资金来源。加密账户和工具性公司 检察官还详细介绍了像“赫森海外”这样的结构的创建，根据纳入程序的陈述，该结构是根据奥德布雷奇的直接指令设立的。“他们通知他，付款将存入所谓的合同账户。”这些在安道尔私人银行开设的账户充当了与贿赂付款相关的转账接收者，使用了像克莱因费尔德、清洁领域和阿隆集团这样的工具性公司。公共部认为，这些公司是奥德布雷奇所谓“结构化运营部门”的一部分，该部门专门旨在通过国际金融系统转移非法资金而不留直接痕迹。 “那是贿赂金” 陈述中最有力的时刻之一是纳入了合作者奥利维奥·罗德里格斯的陈述：“克莱因费尔德转账的目的……我会说那是贿赂金……金额巨大，并且进行了多次操作。”检察官强调，这些资金没有真正的商业理由，其目的是向公职人员支付贿赂。 犯罪中的生意 莫西洛还解释了金融经理人在该方案中的角色，将他们描述为执行行动的关键人物。“他们每笔进账的1%……在某些操作中高达1.5%或2%。”据检察官办公室称，这些行为者不仅开设公司和银行账户，还协调资金流动、吸引客户，并为隐藏资金非法来源提供必要结构。洛雷尔基金会：为贿赂而创建的结构 陈述的另一重点是洛雷尔基金会这家在巴拿马成立的公司。“它专门为接收来自奥德布雷奇用于支付贿赂的资金而创建。”检察官指出，该结构与克里斯蒂娜·洛萨诺有关，其非法目的得到了巴西合作者的证实，此外还得到了2010年进行的数百万转账的支持。 银行的角色与掩盖 公共部还依赖安道尔警察局的报告，该报告检测到了与奥德布雷奇相关的可疑金融活动。莫西洛强调，尽管银行实体内部有防止洗钱的内部委员会，但多年来未发现这些操作是“不可持续的”。在此背景下，她严厉质疑了辩方提出的证人：“证人向法庭撒谎了。”检察官透露，他们省略了报告说他们在安道尔因洗钱被调查和定罪的事实，尽管他们曾直接受到审讯。 帕帕迪米特里乌：付款、公司与决策权 在陈述中最微妙的环节之一，检察官直接揭露了前总统部长德梅特里奥·帕帕迪米特里乌与该网络的联系，她基于转账、公司及其在政府中的职位将他定位为该结构的一部分。莫西洛明确指出，付款甚至在关键项目授予之前就已进行：“部长在地铁1号线合同被授予之前就收到了奥德布雷奇的付款。”她详细说明，资金通过克莱因费尔德和埃昂集团等公司转移，转账记录从2010年6月1日开始，并在同年后续日期进行。此外，她驳回了任何关于不知情的论点：“部长提出的理由并不能使他摆脱非法知情或接收资金的责任。”检察官坚持认为，他在行政部门中的角色对该行动具有战略意义：“我需要总统部长才能拥有与授予这些项目相应的联系和便利。”在此意义上，公共部声称已证实其刑事参与：“已证实资金来自与贿赂、侵占和公职人员腐败相关的活动。”甚至，检察官将他的行为定位为洗钱罪的主犯，指出资金被接收时“意图掩盖其非法来源”。 弗兰克·德·利马在资金流向中 检察官还多次提到弗兰克·德·利马，指出他的名字出现在被调查结构内的资金流中。根据公共部的说法，通过离岸公司和海外账户管理的资金到达了不同参与者，包括前部长，作为该网络的受益者之一。 结构化欺骗 作为论证性陈述的一部分，检察官重申，金融经理人欺骗巴拿马公民，以促进该方案中使用的结构的创建。“他们欺骗国民，让他们相信是其他项目，而实际上是为了创建公司和接收贿赂资金。” 公共部的请求 在其陈述的最后阶段，检察官要求对几名被告判处洗钱罪，并认为他们在该方案中的角色已得到证实。公共部认为，文件、银行和证词的累积证据清楚地证明，存在一个结构化的网络来处理来自奥德布雷奇的非法资金，该网络旨在隐藏其来源并确保其在金融系统内的流通。
