检察官办公室：“再保险被用于赋予合法表象”；要求判处尼诺有罪并驳回对米歇尔·拉索的起诉

检察官鲁思·莫西略在奥德布雷奇案的审判中结束其陈述，提出了一个直接的论点：利用保险和再保险结构是为掩盖非法资金的关键，因此她要求对胡安·安东尼奥·尼诺·普尔加尔判处有罪判决，并对米歇尔·拉索免于起诉。“可以合理地预见，他是在一个仅用于为即将进入的资金赋予合法表象的 retrocession 再保险运作中，”检察官说。莫西略解释说，这些运作是奥德布雷奇秘密金融机器的一部分。“结构化运作部门……2号箱……瑞士当局所称的‘黑箱’，”她详细说明。根据检察官的说法，资金是通过模拟保险市场活动的结构流转的。“他使用的机制，即再保险，是用于为奥德布雷奇的2号箱获取资源的类型之一，”她断言。在此背景下，她指出胡安·安东尼奥·尼诺·普尔加尔在该计划中起着核心作用。“他不仅是合法代表，而且是多数股东，”她指出。她补充说，被告对运作中使用的账户拥有直接控制权。“他控制着账户……他有能力进行转账，而且不仅是能力，他还确实进行了转账，”她表示。检察官还强调了在该计划内签署关键文件。“他签署了文件和虚假合同，”她坚持说。关于合同的性质，她的态度很明确。“所有使用的合同都是虚假的，”她断言，并援合作者和证人的证词。莫西略强调，银行和文件证据加强了这一结论。“这得到了巴拿马银行收集的信息的证实，这些信息表明他控制着这些账户，”她指出。此外，她强调了国际调查合作的支持。“是通过乌拉圭共和国的协助获得的，”她谈到证据的获取时说。她还提到了将金融结构与奥德布雷奇直接联系起来的证词。“管理这些账户的公司是奥德布雷奇，”她在陈述中引用说。关于被告的认知，检察官坚持说他不能声称不知情。“他不能撇清关系……他是个银行家……他的业务是再保险……他控制着账户，”她争辩道。她补充说，他自己的陈述将他置于该计划之中。“他的审讯陈述……也将他置于这种认知之中，”她断言。关于资金的去向，她解释说，这些资金被导向与非法计划有关联的公司。“他向属于奥德布雷奇2号箱的公司进行了转账，”她指出。关于资金的来源，她重申了其非法性质。“它们来自非法活动，如国际贿赂……以及与挪公款相关的活动，”她坚持说。她明确了金融运作的目的。“目的是掩盖其来源或非法起源，”她断言。在她的结案陈词中，她还质疑了辩方的证据。“证据……不足以使他与此认知撇清关系，”她指出。她甚至对一份提交的专家意见表示怀疑。“在任何时候都没有进行任何类型的专家鉴定来完成这一对立程序，”她指出。因此，她向法庭重申了她的请求。“检察院必须请求有罪判决……以作者的身份，”她援引刑法第254条说。关于米歇尔·拉索，检察官提出了将她与该计划的公司文件联系起来的要素。“将米歇尔·拉索女士与以波塞冬公司名义签署文件联系起来，”她解释说。她还提到了调查中发现的合同。“有保管合同……金额为40万美元，”她指出。然而，尽管有这些要素，检察官得出结论，未能证明足够的刑事责任。因此，她请求对她免于起诉。关于海梅·拉索，检察官指出，她的分析是与运作的可追溯性一起进行的。“分析 proceeds……在一条线上……考虑到可追溯性，”她表示。最后，莫西略重申，该金融计划不是合法的，而是一种伪装。“它是一种运作……仅用于为资金赋予合法表象，”她总结道。至此，检察院结束了其结案陈词，提出了其论点：再保险不是生意，而是一种伪装。