В заключительном выступлении Антикоррупционная прокуратура подняла тон и поставила в центр дебатов экс-кандидата в президенты Хосе Доминго Ариаса, представив схему банковских операций, по версии Министерства общественной безопасности, свидетельствующую о перемещении миллионов долларов через местные банки, предположительно связанных с корпоративными и финансовыми структурами, использовавшимися для отмывания нелегальных средств.
Во время слушаний прокурор по делу утверждала, что представленные банковские записи, приобщенные в качестве доказательства, «отражают систематическую схему поступлений и списания крупных денежных сумм без реального экономического обоснования», подчеркивая, что несколько из этих операций связаны с компаниями, ранее упомянутыми в процессе.
«Мы говорим о многомиллионных переводах, которые не соответствуют законной коммерческой деятельности, а об схеме, разработанной для сокрытия происхождения средств», — отметила она.
Министерство общественной безопасности также отнеслось к политическому контексту событий, напомнив, что Ариас был кандидатом в президенты от партии «Демократические перемены» в тот период, когда эта организация возглавлялась экс-президентом Рикардо Мартинелли. По мнению прокуратуры, этот фактор важен для понимания масштаба дела и связей, которые могли способствовать денежным потокам.
В своем выступлении прокурор подробно рассказала, по ее словам, что финансовые отчеты свидетельствуют об участии посредников и конечных бенефициаров, которые через компании позволили перемещать ресурсы между различными банковскими счетами.
«Были выявлены фрагментированные операции, триангуляции и последовательные переводы, направленные на затруднение отслеживаемости денег», — уточнила она, добавив, что эти движения совпадают с ключевыми периодами политического календаря.
Также в заключительном выступлении подчеркивалось, что часть средств поступила в национальную банковскую систему за счет международных депозитов и переводов, а затем была перераспределена по счетам, связанным с лицами и компаниями-участниками.
«Деньги не оставались статичными; они постоянно перемещались, что характерно для схем отмывания капитала», — указала прокурор перед судом.
Прокуратура заключила, просит оценить в совокупности документальные, экспертные и свидетельские доказательства, настаивая, что совокупность материалов доказывает наличие нерегулярного финансового контура, в фигурирует Ариас.
«Речь идет не об отдельных фактах, а об организованной структуре с определенными ролями и четкой целью: легитимировать сомнительного происхождения капиталы», — резюмировала она.
С этим заключительным выступлением Министерство общественной безопасности стремится укрепить свою версию дела и заложить основу для возможного обвинительного приговора в процессе, который вновь поставил на повестку дня вопрос о финансировании политики в Панаме и механизмах контроля финансовой системы.
