Первый судебный ликвидатор уголовных дел назначил наказания в 70, 62 и 30 месяцев семи людям за растрату в ущерб Национальному банку Панамы (BNP). Осуждённые предоставили кредитные средства частным лицам для приобретения жилья и кредитных карт. Один из причастных получил приговор на 36 месяцев тюремного заключения, в то время как двое других были наказаны 30 месяцами тюремного заключения и им было наложено ограничение на выполнение государственных функций в качестве дополнительного наказания.
В ходе расследования, начатого в 2018 году, Антикоррупционная прокуратура доказала, что были подделаны или фальсифицированы документы Социального страхования (CSS), рабочие письма и рекомендательные письма для получения кредитов. В постановлении, вынесенном судьёй-ассистентом Яритселем Луной 15 апреля 2024 года, три бывших чиновника были осуждены на сроки 72 и 60 месяцев тюремного заключения за умышленную растрату с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать государственные должности. Четыре бывших чиновника, с другой стороны, были осуждены за неумышленную растраты.
Было установлено, что рабочие письма для кредитов были от фиктивных компаний и использовались для покупки квартир в жилом комплексе, расположенном в Аррайяхе. Банковская проверка показала, что реальная стоимость жилья составила $35,000, что намного ниже первоначальных оценок в $62,000 и $75,000.
Изначально ликвидатор Пятого уголовного суда признал это дело недействительным, но Второй уголовный суд отменил это решение и обязал привлечь к суду причастных к делу.
