В рамках судебного процесса, связанного с делом Panama Papers, Sayavedra, сотрудник FSI Consulting, рассказал о проведенном анализе должной осмотрительности, выполненном сотрудниками Mossack & Fonseca. По его показаниям, в рассмотренных сделках не было выявлено никаких предупреждений или неправильностей.
Также в качестве свидетеля выступил банкир Humberto Arcia, вызванный адвокатом Guillermina Mc Donald от имени Sandra Naranjo и Sabina Ho de Ramos. Arcia объяснил суду концепцию доверительного управления и банковские операции анонимных обществ, участвующих в процессе.
Далее эксперты по информационным технологиям Gerardo Córdoba и José Manuel Foster представили свою экспертизу по оборудованию Mossack & Fonseca, в которой были описаны указания по идентификации пользователей обществ и переводам средств в Цюрих, возможно, связанных с деятельностью в Панаме.
В ходе процесса возникли вопросы о способности экспертов проверить подлинность электронных писем фирмы. Защитники опрашивали свидетелей о их квалификации и подготовке.
К моменту слушания свидетельств выступили 13 из запланированных 54. Было отмечено сотрудничество одного из свидетелей с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью, предоставившего информацию о переводах средств, управляемых обществами, связанными с Mossack & Fonseca.
Было раскрыто, что указанные компании могли участвовать в сделках, связанных с квартирами в Панаме, средства от которых были отправлены в банк на Багамах. Прокуратура получила электронные письма, фиксирующие эти транзакции, включенные в материалы по делу Panama Papers.
Кроме того, в течение дня были представлены свидетельства, включая показания Роберто Sayavedra, вызванного адвокатом от имени María Patricia Diz.
