Нацполиция и Генеральная прокуратура проводят операцию Океан в провинциях Панама и Панама-Оэсте. Цель операции - ликвидация преступной группировки, занимающейся финансовыми преступлениями и отмыванием денег, которая нанесла экономический ущерб более чем на полмиллиона долларов в ущерб Национальному банку.
В рамках данной операции в ходе первых облав успешно задержаны 13 человек. Действия проводятся с раннего утра во вторник, 30 апреля 2024 года. Исследование, лежащее в основе операции, было начато в 2022 году, когда двое лиц выдали себя за клиентов банка, чтобы перевести деньги со счетов с помощью банковских чеков.
Один из участвующих в операции должностных лиц заявил: "Мы усердно работаем над ликвидацией этой преступной сети, которая нанесла значительный ущерб Национальному банку. Мы будем проводить все необходимые мероприятия, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в данных финансовых и отмывании денег преступлениях".
На данный момент расследования позволили выявить предполагаемых причастных к этим незаконным действиям, и ожидается, что в ходе операции Океан будет получено дополнительные доказательства для подтверждения обвинений против виновных.
