Прокуратура сообщила, что впоследствии средства были незаконно переведены через более чем 13 банковских счетов внутри национальной финансовой системы с целью сокрытия происхождения денег и обеспечения неоправданной экономической выгоды. По тому же делу следственный отдел по экономическим преступлениям столичной прокуратуры, при участии подразделений Национальной полиции и Пограничной службы, уже арестовал семерых человек, обвиненных в финансовом мошенничестве. По версии следствия, они являются частью преступной группы, которая с использованием поддельных финансовых документов получила ипотечный кредит на сумму $786 171,98. Среди обвиняемых — инфлюенсер, который, по данным следствия, получил экономическую выгоду более чем на $30 000. Пост «Мужчина арестован за хищение средств из банка Caja de Ahorros: отмывание денег» впервые появился на Newsroom Panama. Эти мероприятия являются частью операции «Полное мошенничество», которая состоялась в ноябре 2025 года, когда пятеро человек были задержаны в ходе одновременных действий, проведенных в разных районах Панамы и Сан-Мигелито. Пасо-Каноас, Чирики: В резиденции в районе Пасо-Каноас провинции Чирики был арестован мужчина, напрямую причастный к совершению финансовых преступлений и отмыванию денег в ущерб банку Caja de Ahorros. Предварительное расследование показывает, что подозреваемый использовал поддельные финансовые документы для получения ипотечного кредита на сумму $490 000,00, предоставив фиктивную оценку и заявив об улучшении объекта недвижимости. Однако было установлено, что резиденция не существует. Прокуратура сообщила, что они полностью связаны с расследованием.
