Верховный суд по делам уголовного преследования Первого Судебного Района Панамы подтвердил Решение Второй Инстанции № 15 от 28 мая 2024 года, которое поддерживает смешанное решение № 2 от 17 июля 2023 года, вынесенное Вторым Судьей по Расследованию Уголовных Дел Первого Судебного Круга провинции Панама. В данном решении трое граждан были оправданы по обвинению в преступлении против экономического порядка, в форме отмывания денег, и были сняты персональные и реальные меры предосторожности, имевшиеся в отношении них.
Касательно другого аспекта дела, Суд модифицировал Смешанное Решение № 2 от 17 июля 2023 года, вынесенное этим же судом, чтобы объявить одного гражданина ответственным за преступление отмывания денег (Дело New Business-Epasa). Этот индивид был осужден на 72 месяца тюремного заключения, с вспомогательным наказанием лишения права заниматься коммерческой деятельностью на тот же период времени. Также, двое граждан были признаны соучастниками данного преступления и получили ту же самую тюремную судьбу, и на них также было наложено вспомогательное наказание конфискации денег, ценных бумаг и ценностей, связанных с делом.
Суд решил не выносить решение относительно банковских счетов, связанных с компанией Excavaciones del Istmo S.A., которые были конфискованы в процессе. Было отменено решение о снятии реальных мер предосторожности по отношению к троим гражданам, и было сохранено решение о снятии персональных мер предосторожности, чтобы они отбыли назначенное наказание.
Второй Судья по Расследованию Уголовных Дел Первого Судебного Круга Панамы уведомил стороны о возобновлении процесса, затрагивающего 6 граждан и других, в деле отмывания денег, известного как 'New Business- Epasa', запланированного на пятницу, 31 мая 2024 года.
