15 января были зарегистрированы две фонда: Фонд Беконь, основателем которого является Аурора Мурадас Фрайз, и Фонд Сантьяго-де-Чили, основателями которого являются Мария дель Соль Ривера и адвокат Алехандро Перес Сальдана. В четырех фондах в качестве должностных лиц и членов учредительного совета указаны: Томас Мартинелли Мелендес как президент, Мария Кристина Гонсалес как секретарь и Хамис Акоста Герра как казначей.
Генеральный директор CA назначил сотрудника банка на 15-м этаже штаб-квартиры для личного обслуживания новых клиентов. Фонды, получившие перевод в размере $6,7 миллиона, составляют четыре, все созданы в январе этого года адвокатами и бывшими чиновниками, связанными с семьей Мартинелли.
Первым созданным стал Фонд Святая Семья, зарегистрированный 13 января 2021 года, с самим Мартинелли в качестве основателя. Перес Сальдана является резидентом четырех организаций. Несмотря на то, что они упоминаются и расследуются в деле Одебрехта, Рикардо Мартинелли, Аурора Мурадас Фрайз, Урсула Банс и Мария дель Соль Ривера были приняты в качестве клиентов банка.
Четвертый фонд, Каринхалл, был зарегистрирован 19 января. Они получили одобрение на вклад на фиксированный срок, и Мартинелли получил кредитную карту с лимитом в $30 тысяч. Касса Сбережений заявила, что все ее действия соответствуют законам и правилам, не упоминая Мартинелли, которому была открыта счет, вместе с тремя другими лицами, расследуемыми за отмывание денег в деле Одебрехта.
Национальный суд Испании приказал включить Мартинелли в расследования по отмыванию капиталов и коррупции. Банк открыл счет на имя экс-президента в декабре 2020 года и получил международный перевод на сумму $6,7 миллиона от Watervista Properties, LLC. Эти средства были распределены по четырем фондам, открытым в январе.
